Guillaume Mullaney.
Modifié.
07:48, 30 janvier 2023
Elle inspire moins de fantasme médiatique que la mafia italienne ou russe ou les cartels colombiens. Il a longtemps été considéré comme secondaire car peu visible. Mais aujourd’hui, la mafia chinoise est considérée comme une « grande menace » en France. Dans une récente note cosignée par le Renseignement douanier (DNRED) et le Renseignement criminel (SIRASCO) en début d’année et consultée par Europe 1, les analystes pointaient “une flexibilité et une adaptabilité remarquables” de la mafia chinoise. région
Les gangs criminels chinois ont fait du blanchiment d’argent leur spécialité. Partout où les diasporas sont implantées, elles offrent leurs services aux mafias locales. Depuis 15 ans maintenant, la police suit attentivement les procédures qu’elle a élaborées au cours de ses enquêtes. Cet environnement a longtemps eu la réputation d’être inaccessible et impénétrable. Mais à l’ère de la surveillance des téléphones portables et des applications de messagerie, les mécanismes de connexion, de flux et de blanchiment se dévoilent peu à peu.
Alliances avec d’autres groupes criminels
L’un des premiers enseignements à tirer est la diversification du portefeuille d’alliances de la mafia chinoise avec d’autres réseaux de trafiquants. Si les frontières de la criminalité n’ont jamais été totalement hermétiques, la mafia chinoise a conclu des accords avec d’autres acteurs du marché. Les cartels sud-américains et l’arc antillais sont au même endroit. Une récente enquête de l’Office français de lutte contre la drogue (OFAST) a ainsi montré qu’en Guyane, la communauté asiatique, très implantée, blanchit l’argent des trafiquants qui traversent la mer du port de Dégrad des Cannes vers l’Europe de l’Ouest. a été récupéré par
Un autre lien a été trouvé avec les pays de l’Europe de l’Est. L’année dernière, les douaniers ont découvert environ 1,3 million d’euros en espèces dans la remorque d’un camion de police. Selon ses annonces, le chargement et le déchargement des marchandises étaient assurés par les Chinois. Plusieurs enquêtes ont mis au jour un système de collecte de fonds utilisant des sociétés de transport polonaises acheminant de l’argent vers des camions sur l’axe reliant Obervaliers à la Pologne via la République tchèque.
Des gangsters franco-israéliens ont également engagé la mafia chinoise. Ils achètent au prix fort des RIB chinois pour déplacer facilement de grosses sommes d’argent et se débarrasser des liasses de billets de banque déposées sur le sol français. Ils saluent l’obscurité des banques chinoises, qui n’y prêtent guère attention et ne coopèrent pas avec les services fiscaux et judiciaires français.
“Blanchisserie” de voyous en tout genre, la mafia chinoise prête aussi son savoir-faire aux groupes criminels turcs, très actifs dans le secteur du bâtiment et de la construction en France. Comme la Banque secrète, c’est lui qui, là encore, rémunère les travailleurs au noir sur les chantiers, en passant une commission, en espèces. Même le “milieu corse”, avec la bande ajacienne du “Petit bar”, a approché les Chinois d’Aubervilliers par des intermédiaires pour leur donner assez d’argent liquide en leur possession.
“Un réseau mondial”
Si la mafia chinoise a gagné son mouchoir à la table du crime international, c’est parce qu’elle est la seule à contrôler, à cette échelle, les activités commerciales des Asiatiques, que les services de renseignements ont appelés « au service de l’économie. le crime organisé ».
Pour blanchir l’argent sale de la drogue et des arnaques, la mafia chinoise s’appuie sur des centres de vente en gros de textile, des “machines à laver” pour réintroduire les billets dans l’économie légale. Les enquêteurs identifient onze « hubs » principaux en Europe, dont trois en France : CIFA (Centre Internationale France Asie) à Auber-Villiers, MIF (Marseille International Fashion Center) à Marseille, 68 et Tremblay.« Silk Road Paris » en -N . La France, dont la proximité avec l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle en fait un site stratégique.
Ces sites sont gérés directement par des grossistes chinois de la communauté de Wenzhou ou vietnamiens d’origine chinoise, comme en Pologne. “Ces centres offrent de nombreuses opportunités pour diverses fraudes et blanchiment d’argent”, notent les rédacteurs de la note. Le plus grand, celui d’Auber Villiers, regroupe 280 grossistes sur 40 000 m², “un centre névralgique du blanchiment d’argent tenu par la communauté chinoise”.
Le mécanisme de blanchiment a été identifié.
C’est à partir de ces “hubs” que les mules sont chargées de collecter les billets avant leur transport physique par voie aérienne, ferroviaire ou routière vers les pays d’Europe de l’Est. Le rapatriement définitif vers la Chine se fait parfois avec la connivence des membres d’équipage des compagnies aériennes, spécialement recrutés pour les assister dans leur voyage. Ce trafic dit « fourmi » est très difficile à contrôler, car un réseau détruit est rapidement remplacé par un autre.
La mafia chinoise propose également des services de compensation “clé en main” à d’autres mafias. comme en fournissant des textiles à l’Espagne et au Maroc via les enclaves de Ceuta et Melilla en échange de l’argent du trafic de drogue dans les villes de Paris. L’argent peut ensuite être vendu dans les casinos et les cercles de jeux. Plusieurs enquêtes récentes ont montré que des prêts à taux d’intérêt élevés étaient contractés auprès de joueurs de casino endettés.
En région parisienne, ce sont les bars à tabac du PMU qui font office de hubs de blanchiment. Ils sont souvent achetés “de manière vague” par de jeunes Chinois qui ont aussi la nationalité française. « Cette enseigne est pratiquement organisée en clan, les parents pouvant notamment être salariés de l’entreprise. […] or, [les services] Ils ont pu observer que de nombreux bars à tabac étaient destinés aux parents de jeunes acheteurs. [des individus] “Très connu pour ses crimes financiers”, peut-on lire ces 16 pages, graphiques et cartes à l’appui. Dans ces sociétés familiales économiques, le personnage central est le père. par les membres de la famille élargie, ce qui complique le contrôle à long terme.
Enfin, une autre pratique très développée, le « daigo », ou « faire du shopping pour les autres », consiste à « fabriquer des outils aux touristes chinois » qui bénéficient de détaxe en tant que voyageurs non-résidents de l’UE à la prise en charge, compensation du réseau, produits de luxe ». Plusieurs enquêtes ont mis en évidence des liens entre les agences de voyages, les sociétés de transport qui accueillent les touristes chinois à Paris et les triades asiatiques.
Une stratégie globale de la Chine
La France, et plus largement l’Europe, est un terrain de jeu quasi imprenable pour la mafia chinoise, qui profite pleinement des ambitions de Pékin, véritable « usine du monde ». Le projet “Nouvelle route de la soie” lancé par le président Xi Jinping en 2013 vise à intégrer la Chine dans un bloc eurasien plus large qui comprend 68 pays, 4 milliards d’habitants et 62% du PIB mondial. . Pour cela, les investissements chinois dans les infrastructures portuaires et ferroviaires se sont multipliés.
Depuis 2013, le gouvernement chinois a investi dans 14 ports européens et détient des participations à Dunkerque, Le Havre et Nantes. Or, les ports européens sont aujourd’hui saturés et le taux maximum de contrôle des cargaisons fixé par l’Europe pour des raisons de fluidité n’est que d’environ 5 %. Opportunité sans précédent de fraude douanière. Côté ferroviaire, Pékin subventionne les infrastructures pour réduire les temps de transport entre la Chine et l’UE. Mais la guerre en Ukraine remodèle la carte du fret ferroviaire. Les routes du nord passant par la Russie, la Biélorussie ou l’Ukraine ont été abandonnées au profit d’un corridor central qui traverse le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Roumanie.
Régulièrement, les pignons ouverts “les conteneurs de marchandises sont annoncés à 8 000 euros alors que leur valeur réelle peut atteindre 150 000 à 200 000 euros”. Une réduction substantielle pour les États. En 2019, la Commission européenne a estimé que la différence entre le montant de la TVA due et ce qui était effectivement entré dans le fonds était de 13 milliards d’euros pour la seule France (140 milliards d’euros pour l’ensemble des États membres).
“J’appelle ça un vol de masse. À mon avis, c’est l’une des plus grosses menaces criminelles liées à la drogue en France”, a déclaré un ancien attaché de sécurité intérieure en poste à Pékin. “Ce quasi-braconnage est organisé, sinon avec la connivence, du moins avec l’approbation, du gouvernement chinois”, poursuit-il. Par ailleurs, le jeu de la tromperie diplomatique avec les entreprises et les autorités françaises : “La police chinoise fait régulièrement la publicité de fausses captures dans les usines. Ils les détruisent. Mais ils savent très bien que ce n’est qu’une petite partie du trafic. C’est une partie”, conclut-il.
