jeudi 24 novembre 2022, et sa condamnation pénale a été confirmée par la cour d’appel Peine de prison Il comprend également une amende de 1 million de dinars (100 millions de centimes) sur cinq personnes Trois importateurs et déclarant en douane. En outre, un sixième prévenu a été condamné à une amende de 2 millions de dinars (200 millions de centimes) et par contumace à 10 ans de prison pour avoir refusé de comparaître.
Une enquête des autorités judiciaires a révélé l’introduction, et par leur port Matériel de très mauvaise qualité Acheté dans une quincaillerie d’un pays asiatique avec des factures gonflées. Grâce à ces reçus, un propriétaire de bureau d’affaires et ses deux associés ont réussi à faire de la contrebande. Une somme de 97 milliards de centimes Par l’intermédiaire d’une succursale de banque étrangère à Oran.
Un « cartel criminel international » important du matériel électronique
Selon les preuves présentées au cours de l’audience de trois heures, les cinq accusés, qui sont en détention depuis 2018, sont jugés pour les accusations. Faux et usage de faux dans les documents officiels ; vol d’identité; Violation des lois et réglementations relatives aux changes et Mouvement de capitaux A l’étranger via de fausses déclarations
De plus, l’enquête a révélé que l’accusé avait un ” Cartels criminels internationaux Faire passer clandestinement des devises à des banques étrangères sous prétexte d’importer des tablettes, des accessoires informatiques, des cartes mémoire et des chargeurs. Les marchandises qu’ils ont introduites illégalement dans le port d’Oran.
En vertu de la nouvelle loi sur les importations, le représentant du ministère public a requis une peine de 20 ans de prison contre les cinq accusés et la réclusion à perpétuité contre le fugitif.
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Un rapport de la douane d’Oran a révélé plusieurs infractions graves dans l’importation de matériel informatique aux fins de transfert de devises vers des banques étrangères. L’ancien réseau exploitait un registre du commerce tiers créé en 1979. Transfert de devises illégal Dont le nombre est en millions.
Par ailleurs, la plainte du fisc de la province d’Oran révèle que MN, TO et ABZ ont créé une société dénommée « AORL pour l’Importation de Produits Electroniques » pour exercer des activités. Évasion fiscaleDont le volume est d’environ 100 milliards de cm.
Les autorités judiciaires décident de sévir contre les “faux importateurs”.
De plus, les médias ont indiqué que le cartel prévoyait d’introduire des pseudo-marchandises. A raison d’un conteneur par mois. Il est venu d’un pays asiatique, puis est passé par Valence, en Espagne, en tant que zone de transit, jusqu’à ce qu’il accoste au port d’Oran. Une activité qui a éveillé les soupçons des enquêteurs, d’autant que les noms des propriétaires de ces conteneurs ne figuraient pas parmi les principaux importateurs de la province. La gendarmerie d’Oran a ainsi lancé une recherche intensive pour déterminer l’identité de ces “faux importateurs”.
Après enquête, il a été conclu que les conteneurs amenés au port d’Oran étaient immatriculés au nom d’un jeune homme qui a obtenu son registre du commerce en 2012. Parallèlement à l’entrée de conteneurs d’équipements électroniques, déplacés de manière suspecte Une grosse somme en dollars vers la Turquie .
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Par la suite, il a été constaté que le jeune, dont le nom a été utilisé pour dissimuler les opérations illégales de transfert de devises étrangères, récoltait les bénéfices de chaque transaction, tandis que le produit de l’activité est allé en grande partie aux “faux importateurs” qui ont fait pas visiter le port fréquemment. Et les leurs aussi souvent qu’eux. Banques étrangèresPour retirer votre argent.
Notons enfin que cette affaire s’accompagne de nombreuses commissions rogatoires émises par le parquet d’Oran pour tester la validité de dizaines.Registres du commerce de divers importateurs. Ces registres ont été utilisés les années précédentes pour importer divers appareils tout en profitant des facilités prévues dans le cadre des fonds alloués aux importations.
